Vos diligences LCB-FT documentées en quelques minutes.
Lorsque votre mission entre dans le périmètre de l'article L.561-3, Documan centralise les vérifications utiles à votre analyse : identité, bénéficiaires effectifs, sanctions, gels des avoirs, PPE, BODACC, presse. Un dossier structuré, horodaté et archivable, sans alourdir la pratique du cabinet. Dès 5 € HT, sans abonnement.
Documenter, centraliser, horodater, archiver.
Réunissez en quelques minutes toutes les vérifications utiles à votre analyse LCB-FT.
- Gel des avoirs (Direction générale du Trésor)
- Dow Jones (licence officielle)
- Sanctions européennes et watchlists ONU
- Personnes politiquement exposées (PPE)
- Bénéficiaires effectifs (RBE-INPI)
- BODACC : RP et annonces commerciales
- Google et presse
- Synthèse avec niveau de vigilance recommandé
- Archivage horodaté, exportable en ZIP
La LCB-FT pour les avocats : quelles missions, quelles obligations ?
L'obligation dépend de la mission, pas du statut
Tous les avocats sont concernés par le dispositif, mais les diligences opérationnelles s'appliquent lorsque la mission entre dans le périmètre de l'article L.561-3 : immobilier, corporate, patrimonial, fiscal ou fiduciaire.
Bénéficiaires effectifs : une obligation centrale
Dès qu'une personne morale est impliquée, l'avocat doit identifier les personnes physiques qui la contrôlent. En cas de divergence avec le RBE, il doit le signaler au greffe du tribunal de commerce.
Un contrôle ordinal renforcé
Le CNB a structuré en 2025-2026 une nouvelle commission nationale de contrôle mutualisée. L'AMLA supervisera la profession à partir de 2028. Le cabinet doit pouvoir démontrer ses diligences à tout moment.
5 ans de conservation obligatoire
Les éléments d'identification, les bénéficiaires effectifs et les diligences réalisées doivent être conservés cinq ans après la fin de la relation d'affaires ou de l'exécution de l'opération.
Structurez vos diligences LCB-FT pour 5 € HT par dossier.
À 5 € HT par crédit, la Liasse Vigilance centralise les vérifications utiles à votre analyse LCB-FT. Toutes les sources officielles, archivage horodaté, renouvellements inclus. Une base documentaire exploitable, sans abonnement.
La rigueur documentaire, mesurée.
Documan aide les cabinets à structurer leurs diligences LCB-FT sans alourdir leur pratique, sur les missions qui entrent dans le périmètre.
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Structures partout en France font confiance à Documan pour leurs diligences.
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Moins de deux minutes pour un dossier de vigilance complet, traçable et défendable.
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Une équipe française, joignable par téléphone, formée aux métiers du droit.
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Vos crédits restent disponibles sans contrainte de durée. Utilisez-les au rythme de votre cabinet.
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Toutes les sources officielles consultées en quelques minutes, un dossier structuré et horodaté prêt à archiver dans le cabinet. Personnes physiques et morales, dirigeants et bénéficiaires effectifs, dans la même liasse.
Une base documentaire solide, sans complexifier la pratique.
La solution LCB-FT pensée pour les cabinets d'avocats.
Vos crédits, dès 5 € HT
Le coût d'un crédit commence à 5 € HT (6 € HT maximum selon le pack sélectionné). Pas d'abonnement, pas de frais fixes : vous achetez des crédits, vous les utilisez sur les missions qui le nécessitent.
Un tarif ajusté à la complexité du dossier.
Pour une ou deux personnes vérifiées, la liasse coûte 1 crédit. À partir de trois personnes, elle coûte 2 crédits. Les renouvellements de vérification sont illimités et inclus dans le crédit initial.
Crédits partagés dans tout le cabinet, sans expiration.
Une seule réserve de crédits accessible à tous les associés et collaborateurs, sans abonnement par poste ni pression sur les délais. Chacun génère ses liasses au rythme du cabinet.
Une tarification simple et transparente.
Vos crédits sont utilisables sur l'ensemble des services proposés dans votre espace, sans limite dans le temps et sans abonnement.
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Pour commencer à découvrir nos services.
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