Centralisez vos vérifications LCB-FT dans un dossier unique.
La NPLAB impose une vigilance modulée selon les risques à l'entrée en relation, lors des revues périodiques et face à chaque événement déclencheur. Documan vous permet de produire un dossier structuré, horodaté et archivable pour appuyer votre analyse sans se substituer à votre jugement professionnel.
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Interrogez les sources utiles à votre vigilance client et obtenez un dossier complet en moins de deux minutes.
- Dow Jones - Sanctions, PPE, gel des avoirs
- BODACC - Procédures collectives et avis
- Bénéficiaires effectifs - Registre RBE (INPI)
- INPI - Extraits Kbis, actes déposés
- Analyse presse et sources ouvertes
- Synthèse avec signaux d'alerte identifiés
- Archivage horodaté, exportable en ZIP
Ce que les normes de lutte contre le blanchiment imposent à votre cabinet.
Évaluation du niveau de risque client
La norme professionnelle impose d'évaluer chaque client selon son profil, son activité, sa localisation et la nature des missions confiées afin d'adapter le niveau de vigilance applicable.
Identification des bénéficiaires effectifs
Avant toute mission, identifiez les bénéficiaires effectifs et conservez la trace des sources consultées. En cas de divergence avec le RBE, la norme professionnelle NPLAB impose un signalement distinct selon les procédures applicables.
Vigilance continue tout au long de la relation client
La vigilance ne s'arrête pas à la signature de la lettre de mission. Tout changement de dirigeant, de bénéficiaire effectif, d'activité ou toute opération atypique doit faire l'objet d'un réexamen documenté, conformément aux exigences de la NPLAB.
Conservation des diligences et justificatifs
Les éléments de vigilance doivent être conservés dans le dossier permanent pendant les durées réglementaires applicables. Documan génère un dossier horodaté, prêt à archiver.
Documentez vos diligences LCB-FT pour 5 € HT par dossier.
La NPLAB impose une traçabilité rigoureuse à chaque étape de la relation client. Documan centralise les vérifications utiles dans un dossier horodaté, structuré et archivable - prêt pour les contrôles de l'Ordre.
Des diligences structurées. Des résultats mesurables.
Documan sécurise vos diligences et vous permet de traiter chaque dossier en toute sérénité, sans alourdir le travail du responsable de mission.
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Chaque source est interrogée, chaque résultat est tracé et horodaté. La liasse est directement exploitable par le responsable de mission pour appuyer son analyse de risque.
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Pour les cabinets qui démarrent ou traitent peu de dossiers LCB-FT.
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Choix N°1Pour une utilisation régulière dans le cadre de la NPLAB.
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