Liasse Vigilance LCB-FT

Sécurisez chaque transaction en toute conformité.

Obligation récente, risque majeur, solution immédiate. Ne prenez aucun risque avec la conformité LCB-FT. Vérifiez le statut de vos clients en quelques secondes.

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La vigilance LCB-FT conforme aux recommandations du CSN

✅ Gel des avoirs
✅ BODACC RP & AC
✅ Dow Jones
✅ Bénéficiaires effectifs
✅ Google / Presse

✅ Mises à jour illimitées

✅ Synthèse de vigilance par dossier

✅ Archivage en cas de contrôle

Vos 3 premiers essais gratuits
Votre audit pour la lutte anti-blanchiment, gel des avoirs, ...

Une vérification obligatoire, un risque à ne pas prendre.

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est désormais une responsabilité directe du notaire. Une obligation récente qui impose de vérifier systématiquement chaque client, personne physique et morale, sous peine de sanctions.

Témoignages clients

Risques minimum. Tranquilité maximum.

“Le document est indispensable. Ce contrôle est devenu un réflexe pour chaque client avant signature.”

Maître Z. Samuel

Notaire associé

"A ce prix là, le service est juste parfait. C'est rapide, efficace et génère toutes les preuves de consultation."

Maître S. Camille (44)

Notaire associé

“Un outil essentiel pour protéger l’étude sans complexité inutile. Beaucoup d'éléments sont vérifiés en quelques secondes.”

L. Samia

Assistante

“Une solution indispensable pour rester en conformité. Fiable, rapide et économique.”

D. Julien

Clerc de Notaire

Votre recherche LCB-FT. 

Comment ça marche ?

Saisissez les personnes à vérifier.

Saisissez l’identité des personnes physiques et/ou des personnes morales. Plusieurs entrées sont possibles par dossier.

Documan assure la recherche sur l'ensemble des bases obligatoires.

Nos robots intelligents interrogent les bases officielles et compilent les résultats.

Au rapport !

Téléchargez un rapport confidentiel et interne, réservé à votre étude. Archivez le dossier complet avec les preuves de consultations classées par personne.

Mise à jour automatique à la date de l’acte.

Les données peuvent évoluer entre l’ouverture du dossier et sa signature. Documan inclut l’ensemble des mises à jour dans le prix, afin de garantir la conformité du dossier jusqu’à son aboutissement.

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