Vos vérifications client automatisées.
Avant toute déclaration à Tracfin, la LCB-FT exige d'analyser vendeur et acquéreur sur chaque dossier, même sans soupçon. C'est ce que la DGCCRF vérifie en premier.
5 € HT par dossier, sans abonnement.
Vendeurs et acheteurs : la vigilance par dossier, dans un seul document.
- Gel des avoirs (Direction générale du Trésor)
- Dow Jones (licence officielle)
- Sanctions européennes et watchlists ONU
- Personnes politiquement exposées (PPE)
- Bénéficiaires effectifs (RBE-INPI)
- BODACC : RP et annonces commerciales
- Google et presse
- Synthèse avec niveau de vigilance recommandé
- Archivage horodaté, exportable en ZIP
Des vérifications essentielles
Incluses dans notre analyse, voici les quatre bases essentielles à la vérification de vos clients.
Le gel des avoirs, Direction générale du Trésor
Chaque partie est vérifiée sur la liste française des personnes et entités dont les avoirs sont gelés, avant toute signature.
Dow Jones, sous licence officielle
La base croise les listes de sanctions internationales, UE et ONU comprises, pour repérer toute personne ou entité visée par une mesure restrictive.
Les personnes politiquement exposées
Un mandat public, en France ou à l'étranger, déclenche une vigilance renforcée. Documan le signale dans la même base, sans recherche séparée à mener.
Les bénéficiaires effectifs, pour les personnes morales
Quand une SCI ou une société achète ou vend, Documan identifie les personnes physiques qui la contrôlent réellement, via le RBE et l'INPI.
La vigilance par dossier, dès 5 € HT par mandat.
Liasse Vigilance centralise vos vérifications sur vendeur et acquéreur : bases officielles, synthèse horodatée, renouvellements illimités jusqu'à la signature. Pour la procédure, la cartographie et la formation de l'agence, voir les autres outils Documan.
Votre temps compte. Notre efficacité se mesure.
Documan structure vos diligences de vigilance et vous fait gagner du temps sur chaque dossier.
Chiffre 1/5
420+
1 250 utilisateurs actifs dans des structures partout en France.
~45s
Le temps moyen pour générer une liasse complète prête à archiver.
+550
Plus de 550 liasses générées chaque jour ouvré sur la plateforme.
24h max
Une équipe réactive pour vous accompagner en cas de besoin.
Sans limite
Vos crédits restent disponibles sans contrainte de durée, utilisables quand vous en avez besoin.
Clair et sécurisé.
Pour chaque dossier, vous obtenez et archivez une liasse complète.
Toutes les sources officielles consultées en quelques minutes, un dossier structuré et horodaté prêt à classer. Personnes physiques et morales, vendeur et acquéreur, dans la même liasse.
Quand la conformité devient un avantage, pas une contrainte.
La solution LCB-FT la plus pratique et accessible.
Vos crédits, dès 5 € HT
Le coût d'un crédit commence à 5 € HT (6 € HT maximum selon le pack sélectionné). Pas d'abonnement, pas de frais cachés : vous achetez vos crédits, vous les utilisez quand vous voulez.
Une Liasse Vigilance économique !
Documan ajuste le prix au nombre de personnes vérifiées. Pour une ou deux personnes, la liasse coûte 1 crédit. À partir de trois personnes, elle coûte 2 crédits. Les mises à jour obligatoires sont incluses et illimitées.
Crédits partagés par toute l'équipe, sans date d'expiration.
Une seule réserve de crédits accessible à tous vos collaborateurs, utilisable quand vous en avez besoin. Pas de pression sur les délais, pas d'abonnement à gérer par poste.
Une tarification simple et transparente.
Vos crédits sont utilisables sur l'ensemble des services proposés dans votre espace, sans limite dans le temps et sans abonnement.
Starter
Pour commencer à découvrir nos services.
120 € HT
Revient à 6 € HT par dossier
Cumulable
Pour tous les services
Sans limite de temps
Disponibles pour toute l'équipe
Essential
Choix N°1Pour une utilisation quotidienne et régulière.
440 € HT
Revient à 5,50 € HT par dossier
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Premium
Conçu pour les agences avec un volume soutenu.
1250 € HT
Revient à 5 € HT par dossier
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Essayez gratuitement.
Lors d'un contrôle, la DGCCRF demandera aussi trois autres pièces.
La Liasse Vigilance ne suffit pas à elle seule.
Ces trois documents complètent le dossier de l'agence.
Procédure interne LCB-FT
Elle rédige le protocole de l'agence et dit comment appliquer la vigilance selon vos niveaux de risque.
Cartographie des risques
Elle classe les risques de l'agence en quatre familles, du niveau brut au niveau résiduel.
Formation LCB-FT et registre
Vos collaborateurs suivent le parcours. L'agence conserve le registre et l'exporte au besoin.