Question 1

1. Quelle différence entre déclaration Tracfin et obligations LCB-FT ?

Accepted Answer

La déclaration Tracfin (soupçon) est exceptionnelle. La LCB-FT impose au quotidien une vigilance documentée sur les opérations et une organisation d’agence (procédure, risques, formation). Confondre les deux est l’erreur la plus fréquente.

Question 2

2. Quels documents préparer pour un contrôle DGCCRF ?

Accepted Answer

En pratique, quatre types de pièces : vigilance par opération (preuves horodatées), procédure interne écrite, cartographie des risques de l’agence, formation des collaborateurs avec registre. Le détail est sur la page /immobilier/obligations-lcb-ft.

Question 3

3. Dans quel ordre s’équiper avec Documan ?

Accepted Answer

Une séquence simple : comprendre les obligations, poser le socle agence (procédure et cartographie), former l’équipe, puis produire une Liasse Vigilance à chaque mandat. Adaptez l’ordre à votre situation.

Question 4

4. Où trouver le détail réglementaire ?

Accepted Answer

Sur la page Obligations LCB-FT immobilier (/immobilier/obligations-lcb-ft) et sur le hub /immobilier. Les FAQ produit détaillent chaque outil.

Question 5

5. Où sont les FAQ de chaque outil ?

Accepted Answer

Utilisez les catégories du centre d’aide : Liasse Vigilance LCB-FT, Procédure interne LCB-FT, Cartographie des risques, Formation LCB-FT. La FAQ Tarifs & Crédits précise les coûts en crédits.

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